P\u00e1gina 12 reflot\u00f3 un tema que hab\u00eda desaparecido de agenda hace meses. Ocurri\u00f3 el domingo 30 de octubre, el d\u00eda de mayor tirada de los diarios, y le dedic\u00f3 las primeras dos p\u00e1ginas del matutino. El destinatario de la investigaci\u00f3n de Alfredo Zaiat fue el intendente Jorge Macri, pero no puede pasarse por alto que: es primo directo del Presidente y Cambiemos los mide como candidato para 2017. Y podr\u00eda ser una buena contraofensiva ante tanta denuncia contra funcionarios K.<\/p>\n
Los condimentos de la nota son explosivos, Panam\u00e1 Papers, declaraciones de bienes confusas y, de paso, ponen la lupa en la gesti\u00f3n en Vicente L\u00f3pez. Cabe destacar que, en su momento – \u00a0abril -, el jefe comunal hizo declaraciones al medio Infoban: \u201cTuve en 2004 una empresa de la que soy director, pero no tiene actividades ni patrimonio, y es por eso que no est\u00e1 declarada ni tiene una cuenta. Tengo otras sociedades locales, que inclusive tienen propiedades y movimiento, y las tengo declaradas en mi patrimonio\u201d, y a\u00f1adi\u00f3 que \u201ctodo lo que tenga que ser declarado, est\u00e1 declarado, lo que no tiene actividad y no reviste un patrimonio no est\u00e1 por una cuesti\u00f3n l\u00f3gica, cumpliendo la norma. Me atengo al derecho y estoy tranquilo\u201d.<\/p>\n
Zaiat interpreta otra cosa. \u201cPocos d\u00edas despu\u00e9s de la difusi\u00f3n mundial de los Panam\u00e1 Papers, el entonces fiscal general Carlos Gonella a cargo de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) present\u00f3 en la Justicia la denuncia por el supuesto delito de lavado de activos de Jorge Macri, su esposa Florencia de Nardi y el director de una compa\u00f1\u00eda involucrada en la operaci\u00f3n, Javier Rubira Alonso. La causa que se tramita en el juzgado de San Isidro y est\u00e1 siendo atendida por el fiscal Fernando Dom\u00ednguez nace por la compra de un departamento en Miami por 403.000 d\u00f3lares, operaci\u00f3n canalizada a trav\u00e9s de una empresa constituida unos d\u00edas antes en esa ciudad, que a la vez recibi\u00f3 un sospechoso pr\u00e9stamo de una firma-sello de goma uruguaya. En la investigaci\u00f3n intervinieron la AFIP, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera y la Procelac. La primera realiz\u00f3 un reporte de operaci\u00f3n sospechosa (ROS N\u00b0 8262966) que fue remitido luego a la UIF, que abri\u00f3 un expediente (N\u00b0 543\/2012), actuaciones que derivaron en la apertura de la investigaci\u00f3n preliminar por parte de la Procelac. En las declaraciones juradas impositivas de Jorge Macri no figura ese inmueble. En estos \u00faltimos meses, el fiscal ha recibido informaci\u00f3n adicional proveniente del exterior que tiene de protagonista al primo hermano del presidente de la Naci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
En cuanto a la Afip puntualiza que, \u201cel 18 de julio de 2012, la Afip report\u00f3 que hab\u00eda verificado la participaci\u00f3n de Jorge Macri en una sociedad constituida en Miami, Florida, Estados Unidos, denominada Icon Unit 1704 LLC.<\/p>\n
El 11 abril de 2011 esa compa\u00f1\u00eda adquiri\u00f3 un inmueble ubicado en 485 Brickell Avenue 174 por el equivalente a 1.489.200 pesos (403.000 d\u00f3lares a la cotizaci\u00f3n de 3,70 pesos por unidad). Icon Unit fue constituida aproximadamente un mes antes de la operaci\u00f3n con una capital de 10 mil d\u00f3lares, fondos cuyo origen tampoco est\u00e1 determinado\u201d.<\/p>\n
La nota agrega, \u201cla AFIP convoc\u00f3 a Jorge Macri para que explicara esa operaci\u00f3n sospechosa. El intendente de Vicente L\u00f3pez justific\u00f3 el origen de los fondos para la compra del departamento con la recepci\u00f3n de dos pr\u00e9stamos. \u00a0Afirm\u00f3 que uno fue otorgado por la sociedad uruguaya Fawsley SA por 184 mil d\u00f3lares y el otro por el Banco BAC Florida Bank por 219 mil d\u00f3lares. La Afip determin\u00f3 que \u2018el contribuyente bajo fiscalizaci\u00f3n no detenta en cabeza propia ni por medio de las sociedades involucradas, la capacidad financiera que pueda justificar el origen de los fondos para la adquisici\u00f3n del inmueble en el exterior\u2019\u201d.<\/p>\n
Sobre la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera se\u00f1ala que intervino a partir de los reportes generados por la Afip. \u201c(\u2026) las peculiares caracter\u00edsticas de las LLC (Limited Liability Company) y en especial el tratamiento que reciben por parte de la agencia tributaria norteamericana permiten utilizarlas de manera parecida a una sociedad offshore\u201d, desliza.<\/p>\n
Por su parte, P\u00e1gina 12 sobre Procelac public\u00f3: \u201cPropone hacer foco en la sociedad Fawsley y en Javier Rubira Alonso, presidente de esa firma que le prest\u00f3 el dinero a Macri. Rubira Alonso est\u00e1 involucrado en otras denuncias por lavado de activos que se tramitan en el fuero federal. Adem\u00e1s, es director de Abble Holdings Limited. El domicilio de esta \u00faltima firma coincide con la de otras compa\u00f1\u00edas investigadas en Uruguay por presuntas maniobras de lavado de dinero\u201d.<\/p>\n
Parece que Rubira Alonso es alguien conocido en ese ambiente. \u201cEst\u00e1 vinculado con el estudio jur\u00eddico uruguayo Juan Pedro Damiani (\u201cJP Damiani & Asociasobredos\u201d), que tiene estrecha relaci\u00f3n, a su vez, con el estudio jur\u00eddico y contable paname\u00f1o Mossack Fonseca (dedicado a crear y administrar sociedades offshore en para\u00edsos fiscales), eje central de las filtraciones denunciadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, en ingl\u00e9s) y por el diario alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung\u201d.<\/p>\n
\u201c(\u2026) Procelac explica en su presentaci\u00f3n que \u2018el sentido detr\u00e1s de esta operatoria es, generalmente, mutar el referente emp\u00edrico, distanciarlo de su origen y conferirle apariencia de legalidad, esta vez, mediante su cambio por otro bien, est\u00e1 es, precisamente, la modalidad de lavado de activos\u2019. La utilizaci\u00f3n de sociedades en para\u00edsos fiscales constituye un serio indicio de ilicitud, advierten especialistas en lavado de capitales\u201d.<\/p>\n
El matutino informa que Javier Rubira Alonso est\u00e1 siendo investigado en Uruguay por presunto lavado de dinero. Por otro lado, revela que \u201cel departamento de Miami no figura en las declaraciones impositivas de 2015 del primo hermano del presidente de la Naci\u00f3n presentada en la Afip. S\u00f3lo est\u00e1 registrado en la categor\u00eda bienes situados en el exterior un monto por un poco menos de 550 mil pesos, unos 42 mil d\u00f3lares a fines de 2015 (cotizaci\u00f3n de 13,10 pesos), en t\u00edtulos y acciones, pero nada en inmuebles. El patrimonio neto total que declara no supera los 4 millones de pesos, es decir, solo 308 mil d\u00f3lares. Menos que el valor de compra del inmueble en Miami\u201d.<\/p>\n
\u201cEn base a la informaci\u00f3n recibida (incluyendo un reporte del BCRA), la Procelac concluye que debe investigarse a Jorge Macri\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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